11、关于以集中竞价方式回购A股股份方案的议案 ............ 42
法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2以上投票赞成才能通过；本次大会审议的第 11项议案为特别决议议案，依据相关法律法
根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每位股东发言不允许超出两次，第一次发言的时间不允许超出五分钟，第二次不允许超出三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或另外的股东的发言。
济运行总体平稳、稳中有进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。面对机遇与挑战交织的复杂环境，集团上下围绕“服务国家战略，紧贴国家需求，发展新质生产力，形成核心竞争力，实现高水平发展”的总体思路，对标先进，稳中求进，重点突破，攻坚克难，抢抓机遇，扎实推进各项重点工作，为逐步推动高水平发展夯实基础。
18.6%，归属于母公司股东的净利润为人民币 7.52亿元，基本每股盈利为人民币 0.048元。
单中，能源装备人民币 891.0亿元（其中：燃煤发电设备人民币 326.2亿元，核电设备人民币 78.9亿元，风电设备人民币 173.8亿元，储能设备人民币 119.2亿元），工业装备人民币 422.9亿元，集成服务人民币 222.1亿元。
海市经济发展大局，积极承担国家重点项目，聚焦解决国家“卡脖子”核心技术，不断培育和锻造承接国家战略的能力。报告期内，我们深度参与国家重大专项，助力我国自主研制的 300MW级 F级重型燃气
轮机样机的总装下线并点火成功。在核电领域，报告期内，我们共承接核岛主设备 39台、常规岛设备 2台套，顺利出产核岛主设备 31台、常规岛设备 1台套；累计完工交付 31台套核岛主设备，既涵盖全面
推进批量化建设的“华龙一号”、CAP系列堆型项目，也包括高温气冷堆、钠冷快堆等国家重大工程建设项目。我们已实现华龙系列轴封型核主泵的 100%国产化能力，实现了 F级重型燃气轮机透平叶片的批产加
工，初步实现了国产重型燃气轮机透平叶片精密加工技术的工程化应用。报告期内，我们支持了燃气轮机、先进核能、新能源、储能、工业母机、人工智能等领域的多个国家及上海市重点科研专项。
在燃煤发电领域，我们持续发力煤电“三改联动”市场，保持煤电机组全球最低煤耗纪录，实现机组节煤降碳、深度调峰、热电解耦及高效供热，持续为构建清洁低碳、安全高效的能源体系发挥重要作用。
2×1000MW调峰煤电项目，荣盛金塘 2×660MW项目、国家电投分宜
发电厂 2×1000MW机组扩建项目、淮南洛河电厂四期 2×1000MW超
国海上风电累计装机量第一，积淀了中国最大的海上风电样本库，打造了多个标杆海上风电项目。报告期内，电气风电定制的亚洲首制海上风电 SOV运维母船“至臻100”和“至诚60”完成交付，集高效运维、绿色运维、智能运维、安全运维于一体，两艘运维母船不但可以满足国内海上风电场运维服务的市场需求，也将填补国际海上风电运维装备的需要，电气风电将紧抓国内外市场发展机遇，最大化提高船舶的经济效益。由电气风电牵头编制的《漂浮式海上风力发电机组设计的基本要求》于 2024年 5月发布，推动我们国家漂浮式风电设计规范的标准化进
在航空装配制造线领域，我们依托自身的极限制造能力和集成装备实力，为飞机制造及航空发动机制造等高端制造用户更好的提供安全可控的智能化解决方案，并作为中国航空工业的一部分，致力于打造自主、可控的本土化能力。报告期内，公司下属宝尔捷获得国际飞机制造商在国内的飞机总装线合同，将通过宝尔捷上海公司实现该“交钥匙”项目的本土化交付，持续引领航空航天业务可持续发展。报告期内，我们中标数字化航空发动机装配智能工厂（一期）项目，为客户量身定制国内首个包含多模块、多系统的航空发动机智能工厂交钥匙工程，同时斩获 C919前机身与中后机身壁板自动钻铆生产线订单，助力自
道交通 9号线（空港线）一期工程、青岛地铁 8号线支线号线一期工程及一期东延伸工程，上海地铁 6号线更新
目，完成广州、郑州、合肥等地 6条地铁线路的信号系统项目交付任务，为城市快捷发展和群众便捷出行贡献力量。在工业基础件领域，我们的叶片业务已实现从传统煤电汽轮机领域向航空、航天、燃气轮机领域的跨越，从单一的能源叶片业务向各类航空叶片、关键核心部件、热端部件等高端产品的升级，成长为“两机”领域关键核心部件制造的有突出贡献的公司。我们的轴承业务在航天航空、高铁轨道交通、医疗器械、工业装备和汽车轴承等领域不断拓展市场。
项目”入选国家能源局公布的第四批能源领域首台（套）重大技术装备。我们参与联合研制的国产首套百万级（1300MW级）核电发电机
护环锻件通过专家组验收，达到了进口护环锻件制造水平，标志着百万级核电护环锻件国产化制造取得重大突破。我们发布了国产最大
电磁方案、冷却计划方案、结构方案等进行了多轮迭代，优化技术参数与结构及形式，极大提升了电机运行的可靠性与稳定性。在新能源领域，电气风电完成全球最大容量的构网型 10MW级风机下线，该风机针
对沙戈荒中高风速项目环境与大容量机型需求定制化开发；完成全球首台 16MW级海上低频机组下线，在中远海大规模海上风电、沙戈
荒大规模新能源汇集组网和广域弱电网等场景下有广阔应用场景。我们发布了新一代 Z系列碱性电解槽产品，单体制氢规模覆盖
50-3000Nm3/h，为客户提供高效率、高可靠性、低成本的电解水制氢产品。由上海电器股份有限公司人民电器厂研发的行业首台 20Hz低
频高电压万能式断路器获中国质量认证中心鉴定通过，标志着我国在低频高电压万能式断路器领域达到国际领先水平。上海三菱电梯借助数字化仿真技术、智能制造技术、评价与测试技术三大支撑技术，围绕核心技术、核心部件的突破展开攻关，发布了 12.5m/s超高速电梯，创造了中国制造电梯工作速度的新纪录，全方面覆盖当前超高层建筑对电梯的需求。
量发展”的原则，持续加大科研投入，加速推进科研成果转化。我们与国内具有专业特长的高校、研究机构加强合作，推动产学研用深层次地融合，打造科创生态圈。我们发布了上海电气科学技术创新若干意见（2024版），以重点项目为引领，构建开放式科学技术创新体系，打造高水平科学技术创新平台，培养高素质创新人才队伍，营造良好的科学技术创新氛围。
由上海电气集团股份有限公司中央研究院牵头联合筹建的“上海市资源电热转化与循环重点实验室”获上海市科委批复筹建，该实验室紧扣国家“双碳”目标、新型工业化战略以及上海市绿色航运、无废城市战略，深入研究电化学、热化学两大技术路线，并积极拓展“数据+
机理”的 AI for Science研发新范式，致力于将生活生产中的末端废弃物定向转化为绿色燃料和绿色材料，以实现资源高效循环利用。
奖项。报告期内，由公司下属赢合科技参与的《大容量锂离子电池精准制造核心技术与装备》荣获 2023年度国家科学技术进步二等奖。
常燃烧理论的民用航空发动机低排放与高稳定燃烧技术及应用》获得技术发明奖二等奖，《百万千瓦级超低背压超长轴系二次再热汽轮机研制及应用》、《广义电机系统振动噪声的精准测算解耦溯源与全流程治理技术》、《华龙一号核岛主设备成套大锻件研制及产业化》获得科技进步奖二等奖。我们参与的《600MW高温气冷堆主设备研发及产
在储能领域，我们积极布局压缩空气储能、液流储能等储能技术路线，构建多元储能产业协同发展生态。我们已掌握从 10MW至 660MW等
级的压缩空气储能系统集成化装备方案，能够灵活满足各种规模需求的空气储能项目。报告期内，我们参建的湖北应城 300兆瓦级压缩空气储能电站示范工程实现并网，创造了单机功率、储能规模、转换效率 3项世界纪录，该项目是国家新型储能试点示范项目，并入选国家第三批能源领域首台（套）重大技术装备名单。我们参建的江苏国信淮安 2×300兆瓦级压缩空气储能项目是首个采用熔盐作为高温储换
热介质的压缩空气储能电站项目，设计储热温度达到行业最高，整个储能系统转换效率达到了国内领先水平。报告期内，凭借在全钒液流电池领域深厚的技术沉淀，我们中标了江苏灌云储能项目的
统已完成交付。在氢能领域，由我们投资建设的洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目获得生物质收储、生物质处理及生物质气化耦合绿氢制生物甲醇 ISCC EU认证，实现了绿色甲醇从原料端到
氢为原料的大规模绿色甲醇生产项目。报告期内，我们在碱性和 PEM电解水市场持续发力，斩获电力、交通、化工等多领域氢能订单，并签约法国温贝格 5兆瓦光伏制氢站项目，实现海外市场突破。
转型。我们持续加大智能制造领域投入，推动更多工厂实现智能化升级，目前已有 10家下属公司获评上海市先进级智能工厂。我们积极
打造能源和高端装备数智转型的“上海电气方案”，通过加强云计算、工业互联网、人工智能、区块链等数字基础设施的建设和前沿技术应用，与产业紧密结合，促进数字产业ECO各主体实现高效互补和协同联动，拓展数智融合应用新场景，全方面提升产业的自动化、数字化和智能化水平。报告期内，我们发布了“星云智汇”工业网络站点平台5.0，结合智慧供应链、能碳智慧管家、数字工程师、安全可信可靠
化，提升运营管理上的水准，激活企业未来的发展潜力。公司下属上海联合滚动轴承有限公司和上海电气电站设备有限公司分别入选国务院国资委
发布的“科改企业”和“双百企业”，将作为参与“科改行动”、“双百行动”等国企改革专项工程的试点主体，目标打造成为深化市场化改革和提升自主创造新兴事物的能力“双轮驱动”的创新型国有企业。我们通过实施集团总部机构改革，进一步强化集团总部“党建引领、战略管控、资源配置、队伍建设、风险防范”等核心职能作用，突出战略引领，强化市场能力，优化经济运行职能，整合优化推进“大部制”。通过大客户总监制度，优化集团资源共享，促进集团内多领域的配套协同。
持续扩展与优化智慧供应链管理平台，提升集中采购品类和覆盖率，提升管理效率。建立碳管理服务平台，运用碳排放统计核算标准，系统化开展绿色低碳管理工作。
建设。完善科学技术人才培养体系，实施科技专家大讲堂、项目带头人研修班等人才培养项目，总结优化集团技术培训生、上海工程师选调培养生招聘和培养机制，储备培养各关键赛道未来卓越工程师。围绕开放式科技创新体系，深化与各大高校的合作，通过联合培养工程硕博、打造行业特色产教融合示范基地等产学研协同模式，着力打造育才新生态。依托李斌技师学院，成立上海智能制造工匠学院，积极培养推进产业高端化、智能化、绿色化发展的紧缺型、复合型工匠人才，并入选中华全国总工会公布的 2024年度 100家重点支持的工匠学院名
单。在选优配强干部和优化考核激励上持续发力，突出选人用人鲜明导向，推动考核结果应用，落实“干部能上能下”，推动干部梯队年龄结构逐年优化；加大考核激励力度，做到奖罚并重。
新质生产力，形成核心竞争力，实现高质量发展”工作主线，主动服务国家战略，聚焦主责主业，提升产业能级，攻坚硬核科技，优化管控治理，培育面向未来的新质生产力，奋力打造核心竞争力，持续擦亮“上海制造”金字招牌，为强国建设和城市发展作出更大贡献。
发电业务销售收入较上年同期有所上升。报告期内，能源装备板块毛利率为 19.7%，较上年同期上升 2.0个百分点。
有所下降。报告期内，工业装备板块毛利率为 16.7%，较上年同期略有上升。
应较大；因部分项目生产跨年度，与销售有时间差导致库存量同比上年大幅增长。
成核心竞争力，实现高质量发展”的工作主基调，秉承“开放协同、合作共赢”的理念，锚定“高端、绿色、智能”的世界一流装备企业目标，着力推进“智慧能源、智能制造”的双智联动、“产业智能化、服务产业化”的双轮驱动、“能源互联网、工业互联网”的双网互动，以科技创新驱动培育发展新动能，坚定不移推动集团实现高质量发
竞争力为核心目标，即保持主业规模稳中有进、持续提升主业净资产回报率、提高装备与服务业务占比、提高战略新兴产业比重、提高人均效能和优化资产结构。
基础上，大力布局“风光储氢”核心装备产业，推动资源开发与装备制造良性协同发展，依靠技术创新和体制机制创新，助力实现传统能源与新能源优化组合，为构建以新能源为主体的新型电力系统贡献力量。同时，积极培育新能源汽车零部件、自动化装备及工业软件等新兴装备产业，大力推动产业智能化、绿色化、融合化、协同化转型发展。
理、公司治理、人才建设等层面，构建科学高效、动能强大的科技创新体系，构建创新引领、协同发展的产业体系，构建管控有序、高效协同的组织体系，构建各司其职、有效制衡的公司治理体系，构建全面系统、科学合理的绩效评价体系，构建人力资源战略性支撑体系。
贴国家需求，发展新质生产力，打造核心竞争力，实现高质量发展”总体工作要求，坚持和加强党的全面领导、推进全面从严治党，以“形成核心竞争力”为目标，以“四梁八柱”（四项重点工作+八大专项行动）为抓手，不断巩固发展优势，不断培育未来新增长极，不断释放发展的动力活力，推动高质量发展。公司将重点做好以下工作：
对国家政策导向的研究学习。深入推进党建与经营相融合，推进党建创新，抓好基层基础，广泛凝聚发展合力；把全面从严治党落到实处，深化完善“四责协同”机制，推动全面从严治党向纵深发展。
企改革发展新要求，全面统筹沪内沪外、国内国外产业资源，将企业发展需求与区域发展战略有效结合；聚焦主责主业，纵向贯通、横向协同，完善产业布局规划，建立更有核心竞争力的产业架构和协同组织体系。
群，布局新兴及未来高端产业群；做好数字赋能，推进工厂智能化改造和集团数字化转型；提高科研投入产出效率，推动企业技术迭代、产品创新和降本增效；进一步落实落地开放式科技创新体系，加快建设高水平科创平台。
寻找新的增长极；通过兼并收购、研发孵化、合资合作等方式，积极拓展主责主业范围内的新风口、新业务、新市场；推动绿色低碳转型发展，聚焦重点区域、重点技术、重点项目形成突破，推动系统集成解决方案形成落地示范；积极培育和打造产业“链主”，逐步形成产融协同、合作共赢的良性机制。
效；不断提升内部管理水平，加快非主业和低效资产处置；进一步完善市场体系，完善大客户总监机制和区域总部设置，在联合攻关、产业落地、项目投资等方面与各相关方探索更多合作模式；精细整合海外布局，加强海外重大项目的管控。
加强科学技术人才培养，弘扬“工程师”文化，完善科技人才激励约束机制，营造良好的科技创新氛围；加强国际化人才教育培训，引导优秀人才向海外重点企业、重大工程项目、重点市场区域集聚；进一步完善分层分类人才教育培训体系，夯实各领域人才储备。
事会议事规则》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责。经公司股东大会授权，公司监事会对公司的依法运作、经营管理、财务状况以及公司高级管理人员的职责履行等方面进行了监督，切实履行监事会职责，保证了公司健康稳定发展。现将监事会 2024年的主要工作报告如下：
同意蔡小庆先生不再担任公司监事会主席、监事职务，同意韩泉治先生不再担任公司监事的职务。公司 2024年第三次临时股东大会（2024年 9月 18日）决议，同意聘任许建国先生、郭浩环女士担任公司监
议。截止报告日，公司五届监事会由监事会召集人许建国先生、职工监事袁胜洲先生、监事郭浩环女士共同组成。
届监事会监事候选人的提名及相关工作尚未完成，为保证公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会的换届选举延期进行。在公司监事会换届选举工作完成前，公司第五届监事会全体成员根据法律法规和《公司章程》规定继续履行相应的职责和义务。
与审核，提出意见和建议，共组织召开了 11次会议，审议议案 29项，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况，审议议案具体如下：
关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申 1.35 请不超过 亿欧元银行借款的议案
关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2024年度审计机构的预案
关于提请股东大会授权监事会确认 2023年度公司 监事薪酬及批准 2024年度公司监事薪酬额度的预 案
关于上海机电股份有限公司收购上海电气集团香 港有限公司所持有的上海集优铭宇机械科技有限 4.4415% 公司 股权暨关联交易的议案
关于上海电气集团股份有限公司、上海电气香港 有限公司与上海机电股份有限公司签署《股权转 让协议之补充协议》的议案
关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024年度审计机构的预案
关于上海电气上重铸锻有限公司收购上海电气企 业发展有限公司所持部分生产经营设备之关联交 易的议案
与管理层访谈、查阅资料、参加审核委员会会议等方式实施检查监督，认真审阅了董事会编制的定期报告及会计师事务所出具的审计报告，认为公司的财务报告真实、完整、公允地反映公司的财务情况、经营成果和现金流情况。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益。
进行决策与执行，交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益及造成公司资产流失。
序合规，并履行了相应的信息披露义务。监事会认为，本报告期内发生的关联交易公正公平，未发现有损害公司及公司股东、员工利益的行为。
暖社会，持续捐资助学、扶贫济困，树立及巩固企业良好形象。鉴于此，公司监事会同意公司《2024年度环境、社会及管治报告》。
普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告（安永华明（2025）审字第 70002087_B01号），审计报告认为：财务报表已经按照企业
会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了集团和公司 2024年 12月 31日的财务状况以及 2024年的经营成果和现金流量。
6.8%，（2023年经重述：人民币 2,861.65亿元，较年初上升 5.7％）；负债总额人民币 2,251.25亿元，较年初上升 9.1%，（2023年经重述：人民币 2,063.11亿元，较年初上升 9.1％）；股东权益人民币 773.80亿元，较年初上升 0.6％，（2023年经重述：人民币 798.54亿元，较年初下降 3.1％），其中归属于母公司股东权益人民币 531.90亿元，较年初上升 0.7％，（2023年经重述：人民币 557.26亿元，较年初下降 4.6％）。本公司现金及银行存款人民币 587.78亿元，较年初增加人民币 105.52亿元，（重述后较年初增加人民币 104.65亿元）。
1.2％，（2023年度重述后一致）；毛利额人民币 215.62亿元，比上年上升 6.8％，（2023年度重述后一致）；毛利率 18.6％，同比上升 1.0个百分点，（2023年度重述后一致）。
165.30亿元，占营业总收入比重为 14.2％，比上年同期上升 0.1个百分点，（重述后较上年基本持平）。
略定力，实现了收入、利润双拐点目标，集团盈利能力与资产质量都取得了较强增长。2024年度净利润为人民币 26.95亿元，去年同期为人民币 21.55亿元，同比上升 25.1%（2023年度经重述后净利润为
26.73亿元，同比上升 0.8%）。2024年度归属于母公司股东净利润为7.52亿元，比同期上升 163.9%，（2023年度经重述：净利润人民币
8.03亿元）。公司本期变化：1、报告期内，公司夯实基础，聚焦主业，毛利额及毛利率均较上年同期有所上升；2、报告期内，公司经营性
本公司 2024年基本每股收益人民币 4.8分，较同期上升 166.7%，
（2023年基本每股收益经重述人民币 5.2分）。本公司 2024年加权平均净资产收益率 1.42％，较同期增加 0.89个百分点（经重述较上年同期持平）。
元，同比增加流入人民币 98.42亿元，（2023年度经重述：同比增加流入人民币 98.78亿元），主要得益于国家煤电政策利好影响，电站集团收到的合同预收款较同期大幅增加，以及塔尔项目融资闭口收到工程回款。
167.77亿元，（2023年度经重述：同期增加流出 171.1亿元），主要是公司存款期大于三个月以上定期存款的净增加额较同期增加 95.81亿元。
102.95亿元，（2023年度经重述：同比减少流出 105.06亿元），主要是去年同期“债转股”回购的子公司少数股东股权支付的现金 100.04亿元。
司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币 903,068千元，期初未分配利润为人民币-942,542千元，期末可供分配利润为人民币-39,474千元。
永华明”）担任公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权总裁及财务负责人根据业务工作量与安永华
转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至
人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。
业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023
亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等；本公司同行业上市公司审计客户66家。
根据相关法律和法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（特殊普通合伙）上海分所所长，中国注册会计师协会执业会员；于2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审计、2007年开
